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江西特种电机股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2019-051

江西特种电机股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知于2019年9月2日以书面或电子邮件的方式发出,2019年9月9日上午10:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议,本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决董事7名(董事曹少鹏、刘萍、陈伟华、严刚以通讯表决方式表决),公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律法规以及规范性文件的有关规定,董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,确定本公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券的现行规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

本议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

2、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,优化调整公司财务结构,促进公司更好更快地发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,在结合公司财务、经营现状的基础上,公司初步拟定本次非公开发行公司债券(以下简称“本次公司债券”)方案,具体方案如下:

董事会对本议案所有事项需进行逐项审议表决。

(一)发行规模

本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币 7亿元(含7亿元),可一期或分期发行,具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

表决情况:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二)票面金额和发行价格

本次公司债券面值 100 元,按面值平价发行。

(三)债券品种及期限

本次公司债券期限为不超过5年(含5年、3+2年或2+2+1年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(四)债券利率及其确定方式

本次债券票面年利率将根据网下询价结果,提请股东大会授权董事会与主承销商按照国家有关规定共同协商确定,债券利率不超过国务院限定的利率水平。

(五)募集资金用途

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还银行借款等有息债务和补充公司流动资金,募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权 根据公司财务状况与资金需求情况确定。

(六)担保安排

本次担保由宜春发展投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(七)主承销商

渤海证券股份有限公司。

(八)发行方式

本次公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。本次公司 债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的核 准或备案程序,网下面向合格投资者发行。

(九)发行对象

符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。

(十)拟上市交易场所

深圳证券交易所。

(十一)偿债担保措施

本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,同意公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权董事会或董事会授权 人士办理与下述措施相关的一切事宜:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

(十二)决议有效期

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

具体内容详见2019年9月10日《证券时报》和巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》;

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